o Analytické myšlení;

o Chuť učit se novým věcem;

o Schopnost udělat si z rutinních úkolů zábavu;

o Měl/a bys mít základní znalost práce se sadou MS Office (Word, Excel);

o Znalost Angličtiny alespoň na úrovni B1/středně pokročilý;

o Výhodou (avšak nikoliv podmínkou) je předchozí zkušenost v oblasti AML.

Angažmá především v oblasti prevence praní špinavých peněz (AML), což zahrnuje:

o Provádění průběžného monitoringu klientů a doplňujícího sběr informací

o Provádění AML kontrol při onboardingu za využití spolupráce jiných oddělení (sběr informací, jejich ověření, „obecný vstupní screening“ klienta a všech s ním propojených relevantních osob (včetně UBO), rozšířený o screening PEP) tvorba AML rizikového profilu

o Přezkoumávání zjištěných “shod” na sankčních seznamech, blocklistu atd. + související administrativa (např. zaznamenávání zjištění a náležité evidence);

o Přezkoumávání rizik spojených s navázáním obchodního vztahu s PEP, příprava dokladů, zajištění schvalování a související administrativy a uchování záznamů;

o Příprava Compliance reportů a související administrativa;

o Asistence při vyhodnocování rizika podle interní rizikové metodologie a případná příprava dokumentace k rozhodnutí o (ne)akceptaci rizika;

o Podpora při podávání Oznámení o podezřelém obchodu na FAÚ;

o Podpora Legal & Compliance týmu v:

§ rámci monitoringu rizik,

§ revize vnitřních předpisů,

§ osvěty,

§ provádění kontrol a reportingu

o A související administrativa (např. zaznamenávání a uchovávání zjištěných údajů, získávání podpůrných materiálů a podkladů od jiných oddělení/kanceláří, jejich zaznamenání a ukládání).